AML-käytäntö

Tarkoitus

Talismania käyttää rahanpesun vastaisia kontrolleja väärinkäytön vähentämiseksi.

Seuranta

Epätavallisia talletuksia, nostoja tai tilikäyttäytymistä voidaan tarkastella tai viivästyttää.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Talismania voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.